Styrelsemötesprotokoll nr 3–2026

§0 FORMALIA OCH INLEDNING

§43 Mötets öppnande

Mötet öppnades av CEK.

§44 Val av mötesfunktionärer

• Ordförande: CEK
• Sekreterare: MLA
• Justerare: ELG

§45 Godkännande av föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokoll nr 2–2026.

§46 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§47 Status – pågående arbete

Styrelsen gick igenom statuslistan över pågående arbete. Listan justerades och uppdaterades.

§1 FÖRBUNDSRAPPORTER OCH LÖPANDE VERKSAMHETSFRÅGOR

Inga särskilda beslut fattades under denna punkt.
Styrelsen noterade kommittéernas muntliga rapporter (se Bilaga 1).

§2 EKONOMI

§48 Ekonomirapport

KLN föredrog ekonomirapporten och gick igenom resultat- och balansrapporter.
Budgetfilen är ännu inte inläst i verksamhetssystemet.

Beslut:
Ekonomirapporten godkändes.

§49 Ekonomigruppens beslut

Styrelsen informerades om följande beslut fattade av ekonomigruppen:

• TFK – SM pool: Max 16 000 kr p.g.a. behov av externa säkerhetsdykare.
• FoF – SM: 7 500 kr p.g.a. ökade kostnader för kost & logi.

Beslut:
Informationen noterades.

§50 SF- och IF‑bidrag – status

• Samtliga bidrag som ska återrapporteras till RF är klara.
• Projektstöd IF B&U öppnas 30/3 i Idrottsadministrationssystemet.
• Avvaktar besked från RF gällande möjligheten att hantera 65+‑stödet i IA.
• Förslag om tack‑gåva till bidragsgruppen.

Beslut:
Bidragsrapporten godkändes.

§51 Inkomna förfrågningar – resor och arvoden

• Flygkostnader har ökat kraftigt, vilket påverkar budgeterade aktiviteter.
• Styrelsen diskuterade behov av särskild hantering under Q1–Q2 2026 samt eventuell ny analys inför Q3–Q4.

Beslut:

• Ökade resekostnader för budgeterade aktiviteter under Q1–Q2 accepteras efter dialog mellan arrangör och ekonomigrupp.
• Beslut om aktiviteter Q3–Q4 tas efter ny avstämning.
• Beslut om att tilldela fortjänsttecken och tackgåva till avgående ledamöter i bidragsgruppen.

§52 Förbundsmöteshandlingar – bokslut och budget

KLN redovisade:

• Förvaltningsberättelse 2025
• Årsredovisning 2025
• Budget 2026 och preliminär budget 2027
• Ekonomisk plan 2026–2027

CEK betonade behov av framtida genomlysning av resursfördelning mellan kommittéer.

Beslut:

• Förvaltningsberättelse 2025 godkänns efter justering.
• Årsredovisning 2025 godkänns.
• Budget 2026 godkänns.
• Budget 2027 godkänns efter justering av kanslikostnader.
• Ekonomisk plan 2026–2027 godkänns.

§3 KANSLI- OCH PERSONALRAPPORTER

§53 Kanslirapport

• Uppmaning till avgående styrelseledamöter att säkra överlämningsdokument.
• Kanslirapporten behandlades genom frågor och kommentarer.

Beslut:
Kanslirapporten godkändes.

§54 Personalrapport

• MBL §11 påkallad gällande ny kansliorganisation.
• Förslag innebär minskning från två till en förbundsadministratör.
• Rehabsamtal för Aida inbokat.

Beslut:
Personalrapporten godkändes.

§4 BESLUTSÄRENDEN

§55 MBL‑förhandling

Beslut:
Styrelsen inväntar kallelse från Unionen.

§56 Röstlängd och föredragningslista till förbundsmötet

Beslut:
Röstlängd och föredragningslista godkänns (per capsulam, beslutet dokumenteras här).

§57 Stadgerevidering

Beslut:
Styrelsen godkänner föreslagna stadgerevideringar för publicering och biläggande till förbundsmöteshandlingarna, med påtalade justeringar i tydlighet.

§5 ÄRENDEN ATT BEHANDLA

§58 Avtal Ammi

Avtalet har sagts upp enligt tidigare beslut.

Beslut:

• Avtalet avslutas enligt underlag.
• Rätt till ersättning kvarstår enligt tidigare beslut (max 20 000 kr).

§59 Föreningsdialog 24 mars

Beslut:
Fördelning av presentationspunkter sker enligt ansvariga för respektive underlag.

§60 Alternativ försäkringslösning (Actinia)

Beslut:
GS, förbundsadministratör och Lasse Gustafsson får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag till styrelsen.

§61 Extra deltagare på GA

Beslut:

• Mats beviljas deltagande på GA.
• Förbundet står för ökade kostnader utöver budget, då uppdraget anses strategiskt viktigt.

§6 INFORMATION (ej dialog)

• Nya NPF‑ och säkerhetsdokument har inkommit från DK.
• Information om förbundsmötet 25–26 april samt kommande inriktning 2026–2027.
• Samtliga handlingar publiceras på hemsidan senast 20 mars.

§7 AVSLUT

§63 Nästa styrelsemöte

Datum meddelas separat.

§64 Mötet avslutas

Mötet avslutades av CEK.

Bilaga 1 – Kommittérapporter (sammanfattning)

Dykkommittén (DK)

• Avrapportering från arbetshelg i Lundsbrunn.
• Nya säkerhets- och NPF‑dokument framtagna.

Teknisk kommitté (TK)

• Pågående projekt har följts upp.
• Frågor kring förväntningar inför föreningsdialog och förbundsmöte.

UVR

• NM genomfört i Högdalen med mycket gott genomförande.
• Mikko representerade styrelsen.
• Lisa söker ersättare till förbundsmötet.

TFK

• SM genomförs i Stockholm/Eriksdalshallen samma helg.
• Ersättare anmäld till FM.

Foto & Film / Redaktionsgrupp

• Ingen rapport vid mötet.